Sorprendente: Calama libera al cerebro financiero de Plus Ultra con restricciones.

Calama libera al cerebro financiero de Plus Ultra con restricciones.

Simón Leendert Verhoeven, ciudadano neerlandés acusado de dirigir una red de blanqueo vinculada al colapso de la aerolínea Plus Ultra, abandonó los calabozos de Soto del Real en libertad el jueves tras ser extraditado desde Alemania. El magistrado José Luis Calama de la Audiencia Nacional le liberó, pero le impuso una prohibición de salir de España, la obligación de presentarse ante el juzgado cada dos días y la necesidad de fijar un domicilio fijo para su localización. El detenido, que iba a ser interrogado ese mismo viernes, se negó a declarar aduciendo que aún no había podido examinar el sumario, aunque se ofreció a responder a las preguntas del juez más adelante.

Decision judicial y entramado de blanqueo atribuido a Verhoeven

El juez Calama considera que Verhoeven utilizó una compleja arquitectura empresarial para canalizar fondos hacia Plus Ultra bajo la apariencia de contratos de inversión o préstamo. Según el sumario, el financiero colaboró con Luis Felipe Baca Arbulu, ya arrestado en Aruba, en una organización dedicada al blanqueo de capitales que operaba desde España, Francia y Suiza.

La UDEF señala que Verhoeven era la pieza clave que generaba facturas falsas a través de varias sociedades internacionales, permitiendo así el movimiento de dinero hacia cuentas opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, el Reino Unido y Mauricio. Parte de esos fondos, según las investigaciones, acabaron siendo transferidos inmediatamente a tres sociedades instrumentales del acusado después de haber ingresado en las cuentas de la aerolínea, un proceso que el exconsejero Rodolfo Reyes —actualmente desaparecido— supuestamente ordenó.

El magistrado indaga también sobre el presunto uso fraudulento de los 53 millones de euros que el Gobierno destinó a Plus Ultra en marzo de 2021, cuando la pandemia azotaba el sector航空 transporte. El caso ha situado en el punto de mira al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien se vincula con una supuesta red de tráfico de influencias relacionada con el rescate de la compañía. Los documentos recabados muestran que la aerolínea recibió la ayuda estatal en plena crisis y que, a partir de ese momento, se desplegó un mecanismo de blanqueo gestionado, según las acusaciones, por Verhoeven y sus socios.

Contexto o antecedentes

La aerolínea Plus Ultra, fundada a principios de los años ochenta, se convirtió en un caso emblemático de la intervención estatal durante la pandemia. El Ejecutivo aprobó un paquete de ayuda de 53 millones de euros para evitar su quiebra, pero las pesquisas posteriores han sacado a la luz una trama que supuestamente desviaba esos recursos hacia operaciones financieras opacas. La investigación, iniciada por la UDEF, se ha extendido más allá de las fronteras españolas, con colaboración de autoridades suizas y francesas, y ha puesto de manifiesto la complejidad de las redes de blanqueo que aprovechan jurisdicciones con mayor discreción financiera.

Datos relevantes o declaración destacada

El registro del domicilio mallorquín de Verhoeven en octubre de 2024 desveló un patrimonio que incluía dos lingotes de oro, doce relojes de lujo y numerosas joyas, además de documentos que vinculaban al acusado con tres sociedades (Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation). Según el fiscal de Gine

El registro de su domicilio en Mallorca y la documentación intervenida también forman parte de las pesquisas, mientras los investigadores tratan de reconstruir el recorrido de los fondos y determinar el papel que habría desempeñado cada una de las sociedades vinculadas al financiero. La investigación continúa abierta y Verhoeven permanece sometido a las medidas cautelares acordadas por el juez.

La investigación busca determinar el origen y el destino final de los fondos que habrían circulado entre las sociedades mencionadas. Para ello, los investigadores revisan documentación financiera, operaciones internacionales y movimientos realizados a través de distintos países, con el objetivo de reconstruir la ruta del dinero y esclarecer las posibles conexiones entre los implicados.

@eltoro.tv🚨 El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado como investigados al presidente y al CEO de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli Mielle, dentro de la investigación del conocido como caso Plus Ultra. 📅 Ambos deberán declarar los próximos 7 y 8 de septiembre, respectivamente, a las 09:00 horas, en una nueva fase de la instrucción. #PlusUltra #AudienciaNacional #JoséLuisCalama #Justicia #Actualidad #Política♬ sonido original – eltoro.tv