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La Guardia Civil desmantela en el País Vasco una red que estafó más de 400.000 euros con criptomonedas.
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La Guardia Civil desmantela en el País Vasco una red que estafó más de 400.000 euros con criptomonedas.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en el País Vasco especializada en estafas relacionadas con criptoactivos y en el posterior blanqueo del dinero obtenido de manera ilícita. La operación, bautizada como “Fake-Stake”, se ha saldado con la detención de cuatro personas: tres hombres y una mujer.
La investigación arrancó después de que una mujer denunciara haber perdido 416.000 euros tras invertir en una supuesta plataforma de criptomonedas que prometía elevadas ganancias. Cuando intentó recuperar el dinero, descubrió que había sido víctima de un fraude.
El método “Pig Butchering”
Según explicaron los investigadores, la organización utilizaba la técnica conocida como “Pig Butchering”, un método de estafa en el que los delincuentes generan confianza con las víctimas durante semanas o incluso meses mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería.
Una vez conseguían crear una relación cercana, convencían a las víctimas para invertir en plataformas fraudulentas de criptomonedas con aparentes beneficios económicos.
Las pesquisas también permitieron descubrir una compleja estructura de blanqueo de capitales basada en más de 140 cuentas bancarias y varias sociedades mercantiles sin actividad real, utilizadas presuntamente para ocultar el origen ilegal del dinero.
Durante el registro efectuado en una vivienda de Vitoria-Gasteiz, los agentes intervinieron tarjetas bancarias, dispositivos de almacenamiento digital, documentación vinculada con las estafas y varias carteras de criptomonedas.
Además, el principal investigado ha ingresado en prisión provisional mientras continúa la investigación.
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